사업 허가증 개요
암호화폐
Là loại giấy phép bắt buộc của DN hoạt động trong khuôn khổ pháp lý của công nghệ tiền mã hóa và blockchains .
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Cho phép DN tham gia vào nhiều hoạt động liên quan tới crypto như: Giao dịch, Dịch vụ lưu ký, đầu tư, xử lý thanh toán, phát hành crypto... tương đương 1 flatform tiền điện tử
서비스 제공이 허용됩니다
01
전자 트레이딩 플로어
고객이 암호화폐를 다른 가상 화폐 또는 명목화폐로 구매, 판매 또는 거래할 수 있는 플랫폼을 제공하세요.
02
토큰, ICO, IDO, 거래소 상장 합법화
디지털 토큰 판매를 통해 자본을 조달하는 회사는 특히 전자 거래소에 토큰을 상장하는 경우 제품을 등록하고 전자화폐 라이선스를 신청해야 합니다.
03
P2P 거래
P2P 거래 가맹점을 위한 라이센스입니다
04
전자 지갑 서비스
결제 지갑 및 전자 지갑 서비스 제공(명목화폐 및 암호화폐 모두)
자금 보관 서비스 제공
05
코인 채굴 활동
일부 관할권에서는 높은 에너지 소비와 잠재적인 세금 영향으로 인해 채굴 작업 허가를 요구합니다. 특히 작업이 대규모인 경우에는 더욱 그렇습니다.
06
암호화폐 투자 펀드 및 투자 플랫폼
투자자를 대신하여 암호화폐 또는 관련 상품에 투자하는 펀드 및 플랫폼은 투자 수단으로 등록하고 적절한 라이센스를 취득해야 할 수도 있습니다.
많은 국가에서 여전히 불법으로 간주되거나 명확한 규정이 없음에도 불구하고 많은 국가에서 암호화폐를 합법적인 상품/통화로 인식하고 합법화하며 간주하고 있습니다.
일부 국가에서는 쉽게 사업 허가를 신청할 수 있습니다. (소유자가 시민권자나 영주권자가 아니더라도)
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라이센스 요구 사항 개요
일반적으로 암호화폐 사업 허가 신청 요건은 모든 국가에서 많은 유사점을 가지고 있습니다. 공통점은 다음과 같습니다.
- 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법(AML/CFT)을 준수하기 위한 내부 약속 및 조치
- 기업은 현지 금융기관의 엄격한 통제 하에 설립 및 운영됩니다.
- 국가에 따라 연간 재무 보고서에 감사가 필요합니다.
- 특정 자본 및 내부 통제 요건
캐나다
서류수집 : 1~3일
회사설립 : 7일
신청 전 서류 처리 : 2~3주
암호화폐 라이센스 신청 및 수신*: 3~6주
* 라이센스 취득 시기는 전적으로 관리기관에 따라 다릅니다.
모든 주주의 여권 사본
주주 및 이사의 거주지 주소를 확인하는 서류.
주주 및 이사의 범죄경력 확인(번역+공증 및 영사인증)
캐나다에 등록된 법인 또는 핀테크 라이선스를 보유한 외국 법인
FINTRAC에 라이센스 등록을 위해 캐나다에 위치한 실제 사무실
캐나다 규정 준수 담당자
불특정 자본금(권장 CAD 10,000)
AML 정책을 준수하기 위해 필요한 모든 조치
체코 공화국
업체명 확인: 1일
회사설립 : 2주
서류 준비 : 1~2주
암호화폐 라이센스 승인: 2주
주주 및 이사의 여권 사본
주주 및 이사의 거주지 주소를 확인하는 서류.
주주 및 이사의 범죄경력 확인(번역+공증 및 영사인증)
자금세탁방지 및 테러자금조달 정책, 고객 신원 확인 정책(AML & KYC)
추가 요구 사항
고객 데이터 보관(5년)
리트바
업체명 확인 : 1~2일
회사설립 : 1~2주
서류 준비 : 2주
자본금 제출 및 등록: 1주
암호화폐 라이선스 신청 및 수령: 1~2주
주주 및 이사의 여권 사본
주주 및 이사의 거주지 주소를 확인하는 서류.
주주 및 이사의 범죄경력 확인(번역+공증 및 영사적법성)
정관 자본금은 최소 125,000 EUR로 등록되어야 합니다.
자금세탁방지 및 테러자금조달 정책, 고객 신원 확인 정책(AML & KYC)
유효한 자격증을 소지한 현지 리투아니아 자금세탁 방지 담당자
폴란드
서류수집 : 1~3일
회사설립 : 1~2주
암호화폐 라이센스 제출 및 수신: 2주
주주 및 이사의 인증 사본
주주 및 이사의 거주지 주소를 확인하는 서류.
주주 및 이사 범죄경력 확인 (번역 + 공증 및 영사적법성)
자금세탁방지 및 테러자금조달 정책, 고객 신원 확인 정책(AML & KYC)
등록된 최소 자본금 5000 PLN ~ 1270USD
추가 요구사항:
디지털 서명 및 PESEL
자금세탁 방지 교육(온라인)
슬로바키아
업체명 확인 : 1~3일
회사설립 : 2주
허가서류 준비 : 2주
암호화폐 라이센스 제출 및 수신: 1~2주
주주의 등본
주주 및 이사의 거주지 주소를 확인하는 서류.
주주 및 이사 범죄경력 확인 (번역 + 공증 및 영사적법성)
자금세탁방지 및 테러자금조달 정책, 고객 신원 확인 정책(AML & KYC)
임명된 이사는 슬로바키아 또는 EU 시민입니다.
최소 주식 자본금 : 5000 EUR
엘살바도르
업체명 확인 : 1~2일
회사설립 : 1~2주
면허신청서류 준비 : 2주
자본금 제출 및 등록: 1주
암호화폐 라이센스 신청 및 입력: 2개월*
* 라이센스 취득 시기는 전적으로 관리기관에 따라 다릅니다.
주주의 등본
주주 및 이사의 거주지 주소를 확인하는 서류.
주주 및 이사 범죄경력 확인 (번역 + 공증 및 영사적법성)
자금세탁방지 및 테러자금조달 정책, 고객 신원 확인 정책(AML & KYC)
최소 2명의 주주
최소 주식 자본금: 2000$
영국
서류수집 : 1~3일
회사설립 : 3~5일
면허신청 서류 준비 : 2~3주
FCA*에서 전자화폐 라이선스 신청: 2~3개월
* 라이센스 취득 시기는 전적으로 관리기관에 따라 다릅니다.
주주의 등본
주주 및 이사의 거주지 주소를 확인하는 서류.
주주 및 이사 범죄경력 확인 (번역 + 공증 및 영사적법성)
자금세탁방지 및 테러자금조달 정책, 고객 신원 확인 정책(AML & KYC)
기업은 비즈니스 모델, 운영 및 규정 준수 조치를 간략히 설명하는 상세한 신청서를 FCA에 제출해야 합니다.
자금세탁 및 테러자금 조달을 방지하기 위한 강력한 정책과 절차를 구현합니다.
해커와 사기로부터 보호하기 위해 고급 보안 프로토콜을 배포합니다.
관련 위험을 포함하여 제품 및 서비스에 대한 명확하고 정확하며 포괄적인 정보를 제공합니다.
운영 비용을 충당하고 잠재적 손실을 견딜 수 있을 만큼 충분한 자본을 유지하십시오.
이사 및 고위 경영진과 같은 핵심 인력은 필요한 기술, 경험 및 성실성을 입증해야 합니다.
재무 상태, 규정 준수 상태 및 운영상의 중요한 변경 사항을 자세히 설명하는 정기 보고서를 FCA에 제출하십시오.
환불되지 않는 신청 수수료를 FCA에 제출하세요.
지속적인 모니터링 시스템을 구현하고 새로운 규제 요구 사항을 준수합니다.
연락하다:
이메일:
왓츠앱: (+44) 7736 540 294
텔레그램: @systemsolutions
텔레그램 그룹 (CTy 솔루션 설립)
서비스를 부탁드립니다
체코 공화국의 라이센스
서비스에는 다음이 포함됩니다:
새로운 사업자 등록 방법 (EU에 거주하지 않는 주주/소유자의 신규 사업자 등록 서류에 제한이 많은 체코공화국의 현재 문제를 극복)
01 LLC 설립 등록 (DKKD의 01년 법적 주소와 함께)
자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 및 기본 고객 신원 확인에 관한 정책.
등록 + 암호화폐 사업 라이센스 완료
회사의 기본 서류
QQL과 교류/소통
라이선스 프로세스 전반에 걸친 법적 지원
서비스를 부탁드립니다
LITVA 라이센스
서비스에는 다음이 포함됩니다:
01 LLC 설립 등록 (DKKD의 01년 법적 주소 포함)
자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 및 기본 고객 신원 확인에 관한 정책.
등록 + 암호화폐 사업 라이센스 완료
회사의 기본 서류
QQL과 교류/소통
준법감시인 채용 지원(AML/KYC)
라이선스 프로세스 전반에 걸친 법적 지원
연락하다:
이메일:
왓츠앱: (+44) 7736 540 294
텔레그램: @systemsolutions
텔레그램 그룹 (CTy 솔루션 설립)
서비스를 부탁드립니다
폴란드 라이센스
서비스에는 다음이 포함됩니다:
새로운 LLC 설립 (02명 이상의 주주 권장)
DKKD의 01년 법적 주소
자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 및 기본 고객 신원 확인에 관한 정책.
등록 + 암호화폐 사업 허가증 작성 완료
회사의 기본 서류
QQL과 교류/소통
라이선스 프로세스 전반에 걸친 법적 지원
서비스를 부탁드립니다
슬로바키아 라이센스
서비스에는 다음이 포함됩니다:
01 LLC 설립 등록 (DKKD의 01년 법적 주소 포함)
자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 및 기본 고객 신원 확인에 관한 정책.
등록 + 암호화폐 사업 라이센스 완료
회사 기본서류(면허등록용)
QQL과 교류/소통
준법감시인 채용 지원
라이선스 프로세스 전반에 걸친 법적 지원
연락하다:
이메일:
왓츠앱: (+44) 7736 540 294
텔레그램: @systemsolutions
텔레그램 그룹 (CTy 솔루션 설립)
서비스를 부탁드립니다
캐나다에서 라이센스가 있음
DỊCH VỤ BAO GỒM:
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Mở mới 01 Cty TNHH tại Ontario
-
01 năm địa chỉ hợp pháp trên DKKD
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Chính sách Chống rửa tiền, Tài trợ khủng bố và xác minh danh tính KH cơ bản.
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Đăng ký + hoàn thiện Giấy phép kinh doanh Crypto
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Các Tài liệu cơ bản cua Cty
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Hỗ trợ pháp lý với chuyên gia về tiền điện tử và công nghệ tài chính
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Thẩm định đối với cổ đông và các thành viên chủ chốt
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Hỗ trợ đăng ký vốn cổ phần
-
Đăng ký trước với FINTRAC ( Cơ quan quản lý )
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Nộp đơn xin cấp giấy phép Crypto
-
Giao tiếp với cơ quan quản lý FINTRAC
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Hỗ trợ tuyển dụng Cán bộ Tuân thủ
서비스를 부탁드립니다
엘사바도르의 라이센스
서비스에는 다음이 포함됩니다:
01 LLC 설립 등록 (DKKD의 01년 법적 주소 포함)
자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 및 기본 고객 신원 확인에 관한 정책.
등록 + 암호화폐 사업 라이센스 완료
회사 기본서류(면허등록용)
QQL과 교류/소통
준법감시인 채용 지원
라이선스 프로세스 전반에 걸친 법적 지원