LỘ TRÌNH DỊCH VỤ
Lộ trình và thời gian chi tiết phụ thuộc vào Dịch vụ và Khu vực pháp lý. Mỗi dự án có đặc thù về Thời gian/Chi phí/Yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, có thể tóm tắt tổng quan lộ trình dịch vụ xin cấp phép của chúng tôi như sau:
* Lưu ý: Thời gian/Lộ trình dự án phụ thuộc hoàn toàn vào pháp luật tại khu vực pháp lý cũng như yêu cầu của cơ quan quản lý
LỘ TRÌNH CƠ BẢN:
1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ/ TƯ VẤN/ THỐNG NHẤT DỊCH VỤ
2. KÝ HỢP ĐỒNG
3. THANH TOÁN
TRAO ĐỔI - THỐNG NHẤT:
- Khu vực pháp lý xin Giấy Phép + Thành lập DN
- Hồ sơ pháp lý cần chuẩn bị của 2 bên ( Chủ sở hữu DN và System Solutions)
- Chi phí dự án, thanh toán và hợp đồng dịch vụ được ký kết
Hợp đồng được ký giữa Khách hàng ( Chủ sở hữu DN sắp Thành lập/Chuyển nhượng ) và System Solution dựa trên các thỏa thuận trư ớc đó
- Thanh toán : 50% Giá trị hợp đồng
Với thỏa thuận thanh toán trực tiếp cho System Solutions
- Thanh toán: 100% Giá trị hợp đồng cho trung gian Escrow
Với thỏa thuận thanh toán dịch vụ qua bên trung gian đảm bảo
* Lưu ý: Toàn bộ chi phí giao dịch ( phí chuyển khoản, Phí trung gian...) do Khách hàng chi trả
4. CHUẨN BỊ HỒ SƠ PHÁP LÝ
Hồ sơ pháp lý cho thủ tục Thành lập/Cấp phép hoặc Chuyển cổ phần DN được 2 bên chuẩn bị đồng thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuộc khu vực pháp lý của Doanh nghiệp mới.
PHÍA CHỦ DOANH NGHIỆP ( Khách hàng) :
- Giấy tờ cá nhân ( Hộ chiếu, lý lịch tư pháp, Hóa đơn điện/nước...)
- Công chứng/Chứng thực các tài liệu dưới sự hướng dẫn của System Solution
- Gửi chuyển phát các tài liệu cần thiết cho System Solution tới Châu Âu
PHÍA SYSTEM SOLUTION ( Cung ứng dịch vụ)
- Hướng dẫn Công chứng/Chứng thực giấy tờ của KH
- Chuẩn bị Ủy quyền, Yêu cầu thành lập,..... và các giấy tờ pháp lý khác
5. NHẬN/KIỂM TRA HỒ SƠ
TIẾN HÀNG THỦ TỤC PHÁP LÝ
NHẬN VÀ KIỂM TRA HỒ SƠ: được gửi chuyển phát từ khách hàng
Bổ sung hoặc sửa đổi dưới sự hợp tác và đồng ý của KH nếu cần thiết
NỘP VÀ TIẾN HÀNH THỦ TỤC PHÁP LÝ: Thay mặt KH nộp - theo dõi - tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết
BỔ SUNG : Trao đổi với Cơ quan quản lý, Hướng dẫn Khách hàng bổ sung hồ sơ nếu được yêu cầu từ CQQL.
THANH TOÁN HỘ: Thanh toán hộ toàn bộ các khoản phí phải nộp nhà nước của quá trình cấp phép
NHẬN KẾT QUẢ: Nhận kêt quả và các Tài liệu/ Giấy phép hoạt động của Doanh Nghiệp được cấp kèm theo
6. TRẢ KẾT QUẢ/TÀI LIỆU DOANH NGHIỆP CHO KHÁCH HÀNG
THÔNG BÁO: với Khách hàng sau khi có phê duyệt cấp phép từ Cơ quan quản lý ( Có kèm thông báo phê duyệt yêu cầu do Cơ quan quản lý cấp )
THANH TOÁN : Khách hàng tiến hành thanh toán nốt 50% phí dịch vụ đối với hợp đồng thanh toán trực tiếp
TRẢ TÀI LIỆU: Gửi Khách hàng toàn bộ tài liệu được cấp, thường có:
- Đăng ký Kinh Doanh
- Giấy phép hoạt động
- Biên bản ghi nhớ và điều lệ công ty
- Trích lục Tư pháp Doanh nghiệp
- Chữ ký số, Mã số thuế... ( Tùy khu vực pháp lý)
- Các tài liệu DN khác nếu có
7. HOÀN TẤT HỢP ĐỒNG
NHẬN YÊU CẦU BỔ SUNG TỪ KHÁCH HÀNG
PHÊ DUYỆT THANH TOÁN: Khách hàng phê duyệt thanh toán với trung gian đảm bảo sau khi nhận toàn bộ hồ sơ, kết quả dự án
( Đối với hợp đồng thanh toán qua trung gian )
HOÀN THANH DỰ ÁN
HƯỚNG DẪN HOẶC THỰC HIỆN YÊU CẦU BỔ SUNG
Nếu khách hàng có yêu cầu
GIẤY PHÉP KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ ĐẶC THÙ
XIN GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI LITVA
6.000US$Hoạt động được cấp phép trên toàn lãnh thổ EU- Thời gian hoàn thành dự án: 4 - 8 tuần
- Thành lập 01 Công ty TNHH Tại Litva
- 01 năm chi phí địa chỉ trên DKKD
- Chính sách Chống rửa tiền & Tài trợ khủng bố cơ bản
- Chính sách KYC/KYB ( Xác minh danh tính ) cơ bản
- Đăng ký + Nhận cấp phép Kinh doanh Crypto
- Tài liệu cơ bản của công ty
- Hỗ trợ giới thiệu nhân sự địa phương
- Trao đổi vơi các CQQL trong quá trình cấp phép
- Hỗ trợ pháp lý trong suốt quá trình cấp phép
- * Gói đã đáp ứng đủ các yêu cầu pháp lý tối thiêu để xin GP
XIN GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI SLOVAKIA
6.200US$Hoạt động được cấp phép trên toàn lãnh thổ EU- Thời gian hoàn thành dự án: 4 - 8 tuần
- Đăng ký thành lập 01 Công ty TNHH tại Slovakia
- 01 năm địa chỉ hợp pháp trên DKKD
- Chính sách Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cơ bản
- Chính sách Xác minh danh tính khách hàng cơ bản
- Đăng ký + Nhận giấy phép kinh doanh Crypto tại Slovakia
- Các tài liệu cơ bản của công ty
- Hỗ trợ giới thiệu nhân sự địa phương
- Trao đổi cùng Cơ quan quản lý
- Hỗ trợ pháp lý trong suốt dự án
- * Gói đủ yêu cầu pháp lý tối thiểu để xin giấy phép Crypto
XIN GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI SÉC
9.000US$Thời gian hoàn thành dự án: 4-8 tuần. Công ty hoạt động hợp pháp trên toàn lãnh thổ EU- Đăng ký Thành lập 01 Công Ty TNHH Tại Séc
- 01 Năm phí dịch vụ Địa chỉ ĐKKD tại Séc
- Đăng ký + Nhận cấp phép Kinh doanh Crypto
- Tài liệu cơ bản của công ty
- Trao đổi vơi các CQQL trong quá trình cấp phép
- Hỗ trợ pháp lý trong suốt quá trình xin cấp phép
- * Không yêu cầu công dân EU có mặt trong cơ cấu Doanh Nghiệp
- ** Hạn cuối đăng ký: 12/2024
- *** Cho phép người nước ngoài sở hữu - quản lý 100%
XIN GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI BA LAN
7.500US$Hoạt động được cấp phép trên toàn lãnh thổ EU- Thời gian hoàn thành dự án: 4 - 8 tuần
- Đăng ký thành lập 01 Công ty TNHH tại Ba Lan
- 01 năm địa chỉ hợp pháp trên DKKD
- Chính sách chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cơ bản
- Chính sách xác minh danh tính khách hàng cơ bản
- Đăng ký + Nhận giấy phép kinh doanh Crypto tại Ba Lan
- Các tài liệu cơ bản của công ty
- Giao tiếp vơi CQQL
- Hỗ trợ/Giới thiệu nhân sự địa phương
- Hỗ trợ pháp lý suốt quá trình dự án
- * Đã đáp ứng yêu cầu pháp lý tối thiểu cho việc cấp phép
XIN GIẤY PHÉP KD CỔNG THANH TOÁN CANADA
18.000US$Mở mới 01 Công ty và xin giấy phép Cổng Thanh Toán- Xác minh và lấy tên Công Ty
- Thành lập 01 Công ty TNHH có đăng ký kinh doanh tại Ontario
- Thẩm định, hướng dẫn, công chứng tại Canada
- Địa chỉ đăng ký trên giấy DKKD (VP ảo) 1 năm
- Hỗ trợ đăng ký và hoàn thành thủ tục vốn cổ phần
- 01 bộ tài liệu pháp lý CTy ( Theo quy định )
- Đăng ký trước với cơ quản quản lý cấp phép CỔNG THANH TOÁN
- Nộp hồ sơ xin cấp phép.
- Trao đổi, hỗ trợ bổ sung hồ sơ với cơ quan cấp phép
- Hỗ trợ tuyển dụng cán bộ tuân thủ
XIN GIẤY PHÉP CRYPTO TẠI EL SALVADOR
12.000US$Là quốc gia đầu tiên quy định Bitcoin là tiền tệ hợp pháp. Phạm vi hoạt động rộng khắp tại các nước chưa có quy định rõ ràng hoặc có quy định riêng cho phép DN tại El Salvador kinh doanh hợp pháp- Thời gian hoàn thành dự án: 3 - 6 tháng
- Thành lập công ty tại El Salvador trọn gói
- 01 năm Địa chỉ pháp lý trên DKKD
- Chính sách chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cơ bản
- Chính sách xác minh danh tính cơ bản
- Đăng ký + Nhận giấy phép kinh doanh
- Hỗ trợ/Giới thiệu Cán bộ Tuân thủ
- Giao tiếp với CQQL
- Hỗ trợ pháp lý trong suốt dự án
GIẤY PHÉP CÓ SẴN TẠI SÉC
7.500US$Doanh nghiệp tại Séc. Đã được cấp Giấy phép kinh doanh Crypto- Thời gian hoàn thành dự án: 5 - 10 ngày
- Thủ tục đã bao gồm sang tên ( Chủ sở hữu ) công ty
- Đã có sẵn giấy phép kinh doanh Crypto
- 01 năm địa chỉ trên Đăng ký kinh doanh
- Các tài liệu cơ bản của công ty
- * Chưa bao gồm tài liệu chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
- ** Chưa bao gồm phí đổi tên Công ty
GIẤY PHÉP CÓ SẴN TẠI BA LAN
10.900US$Doanh nghiệp tại Ba Lan, Đã được cấp phép hoạt động kinh doanh Crypto- Thời gian hoàn thành dự án : 5 -10 ngày
- Doanh nghiệp đã được đăng ký và cấp phép
- 01 năm địa chỉ hợp pháp trên DKKD
- Đã bao gồm phí sang tên chủ sở hữu
- Đã bao gồm phí đổi tên Công Ty
- Đã bao gồm Tài liệu Chông rửa tiền và Tài trợ khủng bố
- Doanh nghiệp sạch, chưa có hoạt động kinh doanh
- Không nợ nần và nghĩa vụ thuế
- Tài liệu cơ bản của công ty
- * Không yêu cầu phải có công dân EU trong cơ cấu DN
- ** Hạn cuối đăng ký: 12/2024
- *** Cho phép người nước ngoài sở hữu + Quản lý 100%
GIẤY PHÉP CÓ SẴN TẠI SLOVAKIA
14.200US$Doanh nghiệp tại SLOVAKIA, Đã được cấp phép Crypto- Thời gian hoàn thành dự án: 5 -10 ngày
- Doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động Crypto
- Đã bao gồm toàn bộ thủ tục quyển quyền sở hữu
- Doanh nghiệp sạch, Chưa phát sinh hoạt động
- Không nợ nần, Không nghĩa vụ thuế
- 01 năm địa chỉ hợp pháp theo DKKD
- Các tài liệu cơ bản của DN
- Vốn cổ phần đã đăng ký: 5000 EUR theo quy định
GIẤY PHÉP CỔNG THANH TOÁN CÓ SẴN CANADA
40.000US$Giải pháp tiết kiệm thời gian bằng cách mua lại DN đã hoàn thành đủ thủ tục pháp lý ( Giá không cố định )- 01 Công ty đã đăng ký và có sẵn giấy phép Cổng Thanh Toán
- Địa chỉ kinh doanh 01 năm
- Không nợ nần, Không nghĩa vụ tồn đọng, Công ty mới
- Đã bao gồm tài liệu công ty
- Đã bao gồm chi phí chuyển nhượng quyền sở hữu
- Chưa bao gồm tài khoản Công ty
Dịch vụ bổ sung
2.000US$1 năm một lầnCác dịch vụ bổ sung có trả phí. Trao đổi với tư vấn để chọn dịch vụ cần thiết.- Cán bộ Tuân Thủ người bản xứ
- Giám đốc người bản xứ
- Văn phòng ( Đầy đủ hợp đồng công chứng)
- Chính sách Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố
- Mở tài khoản ngân hàng
- Dịch vụ Kế Toán/Kiểm Toán
- Công chứng Giấy tờ công ty
- Hỗ trợ pháp lý
- Ra mắt/Niêm yết token, ICO, IDO
- Tài khoản ngân hàng đảm bảo (Giữ tiền của khách/inverstors)
* Thời gian hoàn thành dự án là tương đối và có thể kéo dài do quá trình xét duyệt của cơ quan quản lý.
